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网络传销|涉案金额近10亿 河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案一审开庭

『江苏龙网摘要:网络传销|涉案金额近10亿 河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案一审开庭||』“贪婪蒙蔽双眼 , 让我们以电子商务之名行网络传销之实 。 公诉人的指控令我幡然悔悟 , 我真诚认罪悔罪 。 希望通过我的案子警醒世人——不要挑战法律底线!切勿陷入传销陷阱...



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“贪婪蒙蔽双眼 , 让我们以电子商务之名行网络传销之实 。 公诉人的指控令我幡然悔悟 , 我真诚认罪悔罪 。 希望通过我的案子警醒世人——不要挑战法律底线!切勿陷入传销陷阱!”被告人席上 , 主犯彭娟垂泪作出认罪发言 。 17名曾经光鲜亮丽的所谓“董事长”“总经理” , 如今一一坐在被告人席接受法律审判 。 当检察机关拔剑出鞘 , 传销会员10余万人、涉案金额将近10亿的网络传销金字塔也轰然倒塌 。
网络传销|涉案金额近10亿 河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案一审开庭
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8月28日 , 由宁乡市检察院提起公诉的赵永奎、彭娟等17人涉嫌组织、领导传销活动罪的河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案在宁乡市法院一审开庭审理 。 宁乡市检察院检察委员会专职委员周勇作为公诉人出庭支持公诉 。
网络传销|涉案金额近10亿 河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案一审开庭
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案情简介
近年来 , 互联网商务行业发展迅猛 , 电子商务信息、交易、技术服务企业大量涌现 , 贸易规模不断刷新 , 有力拉动经济发展 , 也深入改变了人们生活、购物习惯 。 然而泥沙俱下 , 一些不法分子也瞄准了这一行业 , 试图从中浑水摸鱼 。
公诉人指控:2016年12月 , 被告人赵永奎、葛润省在河南省三门峡市创立沃联沃电子商务公司 , 以网络商城和会员服务中心为平台开展传销活动 , 截至案发共计发展会员5.2万余人 , 会员层级27层 , 接受会员充值8.53亿元;2018年6月 , 被告人彭娟在长沙市岳麓区创立存爱珠宝有限公司 , 以实施传销为主要活动 , 截至案发共计发展会员1.04万人次 , 会员层级104层 , 累计收入1.58亿元 。
2018年下半年 , 沃联沃公司入股存爱公司 , 以钻石销售为名共同开展传销;自行开发虚拟货币IAC币继续实施传销活动 , 截至案发共计注册IAC币会员5.8人 , 会员层级13层 , 持币1000枚以上人员6680人 。 上述传销组织及活动 , 短时间内急剧扩散 , 波及河南、湖南、山西、陕西等多个省份 , 下线会员累计达10万余人 , 传销金额累计10亿元 , 严重扰乱经济社会秩序 。
网络传销|涉案金额近10亿 河南沃联沃、长沙存爱特大网络传销案一审开庭
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办案、庭审过程
该案系湖南省公安厅交办的特大网络传销案件 , 受害人数多、波及省份广、涉案金额巨大、社会敏感度高 , 具有较大金融风险和社会风险 。 宁乡市检察院办案人员以“求极致”“过得硬”的理念 , 坚决从严把握案件证据关、犯罪事实关、法律适用关 , 确保了案件办理政治效果、法律效果、社会效果的有机统一 。
组建专案小组 , 引导侦查取证 。 办案过程中 , 宁乡市检察院组建专案小组 , 依法提前介入 , 积极引导公安机关推进专案调查取证工作 , 同步审查侦查卷宗123册、提出具体侦查取证意见45条 , 动态掌握补证进展情况 , 有力夯实了证据基础和证据体系 。
坚持客观公正 , 严把证据适用 。 办案人员严把证据适用认定关 , 严格掌握罪与非罪界限 , 对1名涉案人员因事实不清、证据不足 , 依法作出证据不足不起诉决定 , 精准贯彻了检察办案的“客观公正”立场 。
依法处置财物 , 防止风险传导 。 依法依规处置巨额涉案财物 , 指导公安机关依法扣押、退缴资金1亿余元 , 冻结银行账户1771余万元 , 扣押车辆1台、涉案物品1870余件 , 清退案件无关财物600余件 , 依法保障犯罪嫌疑人合法权益 , 坚决防范金融风险向社会、政治安全领域传导 。
庭审前 , 专案小组检察官结合认定的事实证据认真宣讲法律政策 , 16名被告人签署了认罪认罚具结书表示认罪认罚 。 庭审中 , 公诉人充分听取被告人及其辩护人的辩护意见 , 控辩双方在法庭的主持下依法举证质证 , 聚焦案件事实、证据法律适用和量刑等问题充分发表意见并展开答辩 。 经过近12小时的庭审 , 在公诉人出具的扎实证据体系下 , 16名被告人对指控的犯罪事实供认不讳 , 当庭认罪悔罪 。


来源:(李旭反传团队)

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