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西安警方|西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿

『江苏龙网摘要:西安警方|西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿|地下钱庄案|交易|』2019年11月22日,西安市公安局雁塔分局接到外汇管理部门移交线索,反映苏某某、苏某伟等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境,涉嫌非法经营犯罪。接到线索后,警方成立联合专案组对该案开展侦查。经过前期大量的工作,分局于2019年12月22日以“12.2...



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西安警方|西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿
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【西安警方|西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿】警方查获的部分涉案资金 。警方供图
中新网西安8月27日电 (采访人员 阿琳娜)采访人员27日从西安市公安局雁塔分局获悉,警方近日侦破一起地下钱庄案,捣毁地下钱庄窝点3处、抓获犯罪嫌疑人10余名,交易流水资金量金额高达380多亿元 。
2019年11月22日,西安市公安局雁塔分局接到外汇管理部门移交线索,反映苏某某、苏某伟等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境,涉嫌非法经营犯罪 。接到线索后,警方成立联合专案组对该案开展侦查 。经过前期大量的工作,分局于2019年12月22日以“12.22非法经营案”立案侦查 。在上级部门指导下,经过前期深度研判和经营,专案组决定开展收网破案行动 。
2020年4月23日至25日,警方兵分三路,在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击,捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处,共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名,现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具,并提取到日报表、月报表等关键数据 。经讯问,2017年至案发,苏某伍等人通过操作近200个银行账户,以外币偿还人民币或人民币偿还外币、以外汇和人民币互相实现货币价值转换的形式,从事跨国(境)资金转移,涉案账户交易近80多万笔,交易流水金额高达380多亿元 。
为彻底斩断该地下钱庄与境外勾结的黑手,专案组趁胜追击,经过缜密研判分析,又深挖出相关犯罪嫌疑人 。2020年7月9日,专案组前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市,将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案 。
目前,该案冻结涉案账户200余个,冻结涉案资金2000多万元,扣押涉案现金128万元,涉案10余名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留,案件尚在进一步侦办中 。(完)




    来源:(中国新闻网)

    【江苏龙网】网址:http://www.jiangsulong.com/a/2020/0828/0RQbVE2020.html

    标题:西安警方|西安警方侦破地下钱庄案 交易流水资金量金额达380多亿


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