江苏龙网


首页 > 人文 >>

跨境支付|摧毁跨境赌博支付平台

『江苏龙网摘要:跨境支付|摧毁跨境赌博支付平台|跨境支付|法制|济』示范区公安局迅速抽调精干力量成立专案组,经过连续10余天的深入侦查研判,民警发现了藏匿在济源的非法“跑分平台”窝点。“跑分”指利用个人的第三方支付收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金的行为。许多非法“跑分平台”将自己包装成“帮人收款就可日赚...



按关键词阅读:

□河南法制报记者 赵国宇 通讯员 贾钧杰
近期 , 济源示范区警方多警种联合作战 , 相继在我省济源、驻马店 , 及江苏南京、湖南常德等多地布控收网 , 成功摧毁一个为跨境网络赌博提供支付结算的非法网络支付平台 , 并顺线追踪 , 一举抓获参与运营非法支付平台、境外赌博网站和提供技术支撑的上下游犯罪嫌疑人共32名 , 打掉犯罪窝点5个 , 冻结参赌人员银行账户1000个、参赌资金3000余万元 。
银行异常账户牵出非法“跑分平台”
【跨境支付|摧毁跨境赌博支付平台】今年5月 , 济源示范区公安局接到线报 , 工商银行济源分行赵某的个人账户交易异常 , 很可能涉嫌洗钱犯罪 。 示范区公安局迅速抽调精干力量成立专案组 , 经过连续10余天的深入侦查研判 , 民警发现了藏匿在济源的非法“跑分平台”窝点 。
“跑分”指利用个人的第三方支付收款码 , 为别人进行代收款 , 随后赚取佣金的行为 。 许多非法“跑分平台”将自己包装成“帮人收款就可日赚千元”的兼职项目 , 通过吸收大量虚假注册商户或个人支付账户 , 再借助技术手段非法搭建的“综合支付结算通道” , 面向网络赌博、网络色情、电信诈骗、非法期货平台等非法活动提供收、付款通道 , 从而赚取佣金 。
6月1日 , 示范区公安局打掉该团伙藏匿在济源的3个窝点 , 抓获包括主要犯罪嫌疑人尹某在内的犯罪团伙成员7人 , 现场查扣涉案电脑280余台、手机80余部、电话卡1000余张、银行卡100余张 。
警方循线追踪斩断跨境赌博支付链
随后 , 专案组循线深挖 , 乘胜追击 , 在驻马店、南京、常德等地布控蹲守 , 将尹某的上线尹某仙及为其提供技术支撑的李某等团伙成员20人悉数抓获 , 打掉犯罪窝点两个 。 一个集非法“跑分平台”、境外赌博网站、技术支撑公司等为一体 , 为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪产业链逐渐浮出水面 。
据尹某仙和李某供述 , 2019年9月 , 两人商量由李某搭建“跑分平台”并提供技术支撑 , 尹某仙负责运营 。 尹某仙找到上游非法赌博网站的客服黄某进行对接 , 同时纠集其朋友尹某等人为平台提供支付二维码 , 制造虚假交易 , 为该赌博网站提供“洗钱”服务 , 赚取佣金 。
示范区公安局对尹某仙、黄某等人进行立案侦查 , 冻结参赌人员银行账户1000个、参赌资金3000余万元 。 目前 , 以尹某仙、黄某为首的15名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪 , 已被检察机关批准逮捕 , 其余17名涉案人员已被采取刑事措施 , 案件正在进一步侦办中 。


    来源:(河南法制报)

    【江苏龙网】网址:http://www.jiangsulong.com/a/2020/0827/0RGaZI2020.html

    标题:跨境支付|摧毁跨境赌博支付平台


    上一篇:网络赌博|睢县警方打掉一跨境网络赌博犯罪团伙

    下一篇:法制|民警耐心劝解出走少女回家


    生活

    跑步|想变瘦,一定不能忽略的三个细节

    阅读(47)

    但却没有一次真的实践过,总是在想要减肥和准备减肥的边缘徘徊,马甲线,修长的双臂和双腿,不会在意念中出现,只有真正的投身于减肥的生活中,才能达到预想的目的,收获变瘦...

    生活

    浇水|花卉换盆时,这些没做好,就等于白换了

    阅读(46)

    2、花盆的选择 根据现有花卉根幅大小来选择花盆,花盆直径比根幅直径大3~6厘米较为适宜或根据花木树冠大小来选择花盆,花木的冠径比花盆直径大出20~40厘米较为适宜。 3、花盆的...

    生活

    黑坑|分享我用过最顺手的5根鱼竿,请多指教~

    阅读(45)

    这个尺寸来说很少能用于黑坑,因为大多限制4.5的长度,所以多用于野钓和水库,因此我选择了龙纹鲤典藏二代5.4,这个杆子也是我最喜欢的一根,外观来说非常漂亮,调性跟钓重以及...

    人文

    电商|商业的宿命,电商也逃不过

    阅读(50)

    美国哈佛商学院零售专家M·麦克尔教授提出了零售轮转理论,他认为,零售组织变革有周期性的像旋转的车轮一样的发展趋势。新的零售组织最初都采取低成本、低毛利、低价格的经营政策。当它取得成功时,必然会引起他人效仿,激烈的竞争促使其不得不采取价格以外...

    人文

    张思维|10张思维导图,详解孩子学习中的10大坏习惯!

    阅读(33)

    学习无计划学习上不明白自己要干什么、该干什么,总是让老师和家长在后面推着屁股走。凡事预则利、不预则废,优秀的学生一般计划性都很强,学年有学年的总目标,学期有学期的规划,每周有每周的计划,每日有每日的任务。欢迎您关注去哪学(qunaxue_shanghai)...

    人文

    住宿费,接着退!这次轮到…...

    阅读(41)

    武汉大年夜学中国地质大年夜学(武汉)武汉科技大年夜学华中师范大年夜学武汉学院武汉商学院另据长江日报6月13日消息,还有些武汉高校尚未宣布通知布告,但已在积极研究安排退还住宿费工作。 个中包含: 华中农业大年夜学 6月8日在官方微博颁布春季学生返校指...

    人文

    婚事|THE9女团被迪丽热巴问“婚事”,虞书欣不吱声,许佳琪厉害了

    阅读(27)

    最近几年女团选拔类节目越来越多,但每一档女团选拔节目都获得了很高的关注度和人气,由此选拔出来的女团也颇受大家喜爱和追捧,例如THENINE女团,虽然刚刚成团一个月,但热度还是挺高,最近9位成员合体一起录制了热门综艺节目《极限挑战》,并且还参与了一些...

    人文

    美国加大对古巴制裁 古唯一由美国经营管理的酒店被叫停运营

    阅读(26)

    【美国加大对古巴制裁 古唯一由美国经营管理的酒店被叫停运营】 据路透社消息 , 万豪国际集团旗下位于古巴首都哈瓦那的福朋喜来登酒店收到通知 , 美国政府已下令万豪国际集团减少其在古巴的酒店业务 , 将不再续签执照 , 该酒店不得不在8月31日之前停止运...