两地|盘踞安溪、兴国两地贩卖银行卡团伙落网!

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近年来
随着全国电信网络诈骗案的高发
一些“帮凶”也逐渐暴露出来
其中
就包括帮助诈骗分子“洗钱”的银行卡
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一直以来,市公安局党委高度重视对电信网络诈骗的打击整治。日前,赣州警方召开打击整治非法贩卖银行卡专项行动推进会。会议要求,要高度重视打击整治工作,全力排查、严厉打击非法买卖银行账号的违法犯罪行为,深挖组织代办、领办和买卖银行账户的幕后黑手,及时铲除本地贩卖银行卡违法犯罪团伙。
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会议特别强调:对经查实存在买卖、转借、租赁银行账户等情形的,一律推送由主管单位实施惩戒:三年内不得新开银行账户、五年内暂停涉案银行账户的非柜面业务。触犯法律的,一律依法从严从重处罚。
非法贩卖的银行卡
是电信网络诈骗犯罪的关键链条
涉案资金的快速分散、转移洗白
均离不开这些非法贩卖的银行卡
打击整治电信网络诈骗
铲除本地贩卖银行卡违法犯罪团伙十分重要
近期
赣州警方已打掉多个团伙
2020年8月13日晚
定南反诈专业队经过仔细侦查
成功抓获三名买卖银行卡嫌疑人
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近日
管某连、赖某福贩卖银行卡
被兴国警方抓获
经深挖,警方抓获赖某福上线钟某辉
成功打掉以钟某辉为首
盘踞在兴国、福建安溪两地的贩卖银行卡团伙
目前
犯罪嫌疑人钟某辉、赖某福
因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
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经过对现办案件深挖
赣县反诈专业队在赣县城区抓获
2名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人
嫌疑人对犯罪事实供认不讳
目前
警方已对2名犯罪嫌疑人采取强制措施
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宁都县公安局刑侦大队反诈专业队
在对多名银行卡开户人进行核查时
依法刑事拘留
涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的刘某
涉嫌非法提供信用卡信息罪的戴某
案件正在进一步侦办中
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南康反诈专业队分别在南康两出租屋内
将两名贩卖银行卡犯罪嫌疑人抓获
当场查获作案卡3张
经查
两名犯罪嫌疑人员均在
明知是电信网络诈骗的情况下
仍然提供银行卡进行结算
目前案件正在进一步侦办中
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还有他们
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南康区公安局反诈小组抓获并刑拘贩卖银行卡的犯罪嫌疑人杨某
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全南警方抓获一名卖银行卡违法人员
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崇义警方在广东省肇庆市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的王某
据了解
在赣州警方侦办的电信网络诈骗案中
大量的银行卡成为犯罪嫌疑人的“必备品”
若广大市民群众贪图小利
将个人银行卡或“对公账户”转借、非法出售他人
则可能会导致企业和个人信息泄露
不法分子会假借你的名义从事洗钱活动
让你成为电信网络诈骗的帮凶
出售银行账户为不法分子提供作案工具
将严重触犯我国《刑法》!
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“秋风行动”强势来袭
打击整治将越来越严
赣州警方郑重提醒
市民要加强防范意识
妥善保管好自己的身份证、银行卡等信息
对于废弃的银行卡应及时办理销户业务
切莫贪图小利
走上非法买卖银行账户的违法犯罪道路
出售、收购、运送银行卡
都属于犯罪!
一旦发现买卖银行卡的违法犯罪行为
请及时向公安机关举报!
来源:赣州公安
我就知道你会点“在看”
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